重庆某银行三名员工向小微企业贷款收取“好处费”被判

来源：和讯银行 2019-12-14 13:20:47

　　和讯银行消息：12月9日，裁判文书网披露的判决书显示，重庆市某银行三名员工受贿获刑。判决书披露，2014年上半年，无业人员范某志找到重庆某银行工作人员罗某与杨某，三人共同谋划，由范某负责介绍贷款客户，客户在银行贷款成功之后从中收取好处费。

　　彼时，罗某任该银行授信评审部职员，杨某任该银行小企业金融中部风险管理室职员，由于两位均是普通职员，无法决定贷款审批等相关事宜，于是两人找到时任该行小企业五部总经理的李某。资料显示，小企业五部总经理李某的级别是行长助理级，在拉取李某”入伙”许诺部分好处费后，由李某负责审查客户贷款资质，经李某签字后报总行审批。

　　四人明确分工之后开始行动。为获得贷款，李某找到和该银行有名为“小企业之家”的合作项目的某投资管理公司出具推荐函。李某与该公司商议，由该公司出具推荐函，其向公司给予服务费。

　　2014年8月至10月，李某等人先后向三名客户办理了共计600万元的贷款，收取三名客户“回报费”、“管理费”共计35.5万元。

　　按照分工，领导分到的好处费更多。判决书显示，李某共分得赃款19.8万元，占总体违法所得一半有余，杨某由于还负责收取和分配相关事宜，分得好处费6.17万元，罗某分得5.85万元，在最开始充当掮客的范某分赃最少，仅得3.67万元。

　　2016年，此案事发，四人先后被公安机关抓捕归案，并由重庆市渝北区人民法院负责审理。法院认为，李某经国有出资公司党委会任免，代表其在国有参股公司中从事管理工作属国家工作人员。李某伙同罗某等三人，在经济往来中利用职务上的便利，违反国家规定，收受回扣归个人所有，四人行为均已构成受贿罪。

　　2018年11月，渝北区法院判处李某有期徒刑3年，并处罚金20万元；判处杨某等三人缓刑1年半到2年不等，并处罚金20万元。一审宣判后，李某对判决表示不服，向重庆市中级人民法院提出上诉。2019年11月，重庆市中级人民法院驳回其上诉维持原判。

金融APP